La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley que pretende que los clubes deportivos y las empresas tabacaleras sean sujetos de control de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). El documento fue aprobado sin modificaciones, con 40 votos a favor y 40 en contra. Ahora el Poder Ejecutivo decidirá la promulgación o …
El presidente Mario Abdo Benítez reveló en un discurso político que el Banco Nacional de Fomento (BNF) cortó las transferencias internacionales de una empresa privada que fue presuntamente salpicada por casos de terrorismo y lavado. “Nuestra banca pública no tiene porqué perder prestigio por una empresa vinculada al terrorismo”, expresó Abdo durante el acto oficial en Misiones. El abogado Pedro …
Con 43 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó hoy con modificaciones el proyecto de ley que busca que clubes deportivos y empresas tabacaleras sean sujetos obligados de prevención y control de lavado de dinero. El cambio más resaltante, es que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sea el órgano supervisor de tabacaleras y no la Secretaría de …
La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley que plantea un mayor control de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) a las tabacaleras y clubes deportivos. El documento recibió 39 votos a favor, dos en contra y hubo 4 ausencias. La regulación abarca taxativamente a las empresas dedicadas al tabaco, así como a clubes y …
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que incluía a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). La propuesta recibió 29 votos a favor y 35 en contra. El proyectista, el diputado Édgar Acosta, lamentó que sus colegas no hayan acompañado la iniciativa, que …
La Cámara de Diputados tenía previsto discutir hoy un proyecto que busca incluir a las tabacaleras y a los clubes deportivos en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sin embargo, la sesión ordinaria fue levantada por falta de quórum. Es la tercera vez que el tratamiento es pospuesto en la Cámara Baja. …
