El abogado Pedro Ovelar anunció que el Grupo Cartes recurriría a organismos internacionales para denunciar una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno contra las empresas del exmandatario Horacio Cartes. Ovelar representó esta mañana a José Ortiz, presidente de la tabacalera de Cartes, quién se abstuvo de declarar ante la comisión que investiga lavado de dinero. “Lo que realmente parece …
Con 43 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó hoy con modificaciones el proyecto de ley que busca que clubes deportivos y empresas tabacaleras sean sujetos obligados de prevención y control de lavado de dinero. El cambio más resaltante, es que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sea el órgano supervisor de tabacaleras y no la Secretaría de …
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), denunció ayer ante la Policía Nacional unas presuntas amenazas de muerte, por parte de desconocidos que fueron a su residencia. Informó que las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) se encuentran resguardando su seguridad. El presidente Mario Abdo Benítez, se hizo eco de la grave …
La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley que plantea un mayor control de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) a las tabacaleras y clubes deportivos. El documento recibió 39 votos a favor, dos en contra y hubo 4 ausencias. La regulación abarca taxativamente a las empresas dedicadas al tabaco, así como a clubes y …
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que incluía a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). La propuesta recibió 29 votos a favor y 35 en contra. El proyectista, el diputado Édgar Acosta, lamentó que sus colegas no hayan acompañado la iniciativa, que …
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, hizo referencia a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, cuestionando que Paraguay deba recurrir a organismos internacionales, ante una supuesta inacción del Ministerio Público. “Lastimosamente tenemos que agitar a los organismos internacionales también, porque acá en Paraguay, no estamos reaccionando. Hasta este momento, no tenemos conocimiento de que el Ministerio …
La Cámara de Diputados tenía previsto discutir hoy un proyecto que busca incluir a las tabacaleras y a los clubes deportivos en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sin embargo, la sesión ordinaria fue levantada por falta de quórum. Es la tercera vez que el tratamiento es pospuesto en la Cámara Baja. …
