Parte del documento de acusación presentada está madrugada por los fiscales Silvio Coberta y Deny Yoon Pak, revelan detalles de depósitos millonarios hechos por Erico Galeano, que motivaron el reporte de operación sospechosa a Seprelad. Las investigaciones señalan que en octubre de 2020, el senador Galeano realizó dos depósitos en Banco Continental, que totalizaron la suma de G. 4.158.000.000 y …
El abogado Jorge Rolón Luna procedió a través de una nota a solicitar en carácter de urgencia a la jueza Cynthia Lovera una orden para que la Fiscalía presente las pruebas extraídas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) respecto al caso de supuesta filtración de datos. En el marco de la causa contra el …
Documentos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) concernientes a la investigación a Horacio Cartes iniciada en 2022, fueron publicados por Distributed Denial of Secrets, organización que comparte filtraciones de interés público. “Los informes vinculan al expresidente de Paraguay Horacio Cartes y al actual senador Erico Galeano con empresas tabacaleras en un esquema de lavado …
Carmen Pereira Bogado, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), recibió a Candice Welsch, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a fin de coordinar acciones conjuntas en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. La secretaria adjunta de la UNODC …
Los fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Manuel Doldán y Alicia Sapriza, quienes llevan adelante la investigación del polémico avión venezolano-iraní que ingresó a Paraguay el pasado 12 de mayo, solicitaron establecer una Mesa de Trabajo con varias autoridades nacionales para esclarecer datos sobre el caso. La nota fue remitida a Rene Fernández, titular de la Secretaría de Prevención Contra el …
Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, participó virtualmente de la reunión de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde mencionó a Paraguay como uno de los países que tomaron acciones contra el lavado de dinero. Blink expresó que los terroristas están “usando nuevas técnicas para fundar sus operaciones …
René Fernández asumió este miércoles como nuevo titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), en reemplazo de Carlos Arregui, quién fue al Consejo del Banco Nacional de Fomento (BNF). El principal desafío de Fernández será remediar la calificación baja del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De los 11 resultados de la evaluación, uno fue calificado …
Hernán Huttemann, jefe de Gabinete Civil, anunció este martes que el presidente Mario Abdo Benítez dispuso la designación de Carlos Arregui, actual ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como nuevo titular del Banco Nacional de Fomento (BNF). En la Seprelad, asumirá en su lugar René Fernández, actual ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción …
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), destacó la labor del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), tras aprobar el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Renovamos la disposición desde la OEA para seguir asistiendo …
El presidente Mario Abdo Benítez informó que Paraguay aprobó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que ratifica que el país no ingresa a la lista gris de no cooperantes en el combate al lavado de activos. “Gracias al esfuerzo de nuestras instituciones, Paraguay obtuvo un resultado positivo, que nos mantiene bien posicionados en la comunidad …
