La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora Carolina Llanes, reconoció que existen varias fallas y que procederán en mejorar, según el informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay, enviado desde el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Dicho documento consta de 350 páginas.
Según datos, Paraguay mejoró el marco legal para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con el nivel de efectividad y cumplimiento técnico.
De los capítulos evaluados, el único ítem que cuenta con calificación baja es en lo que respecta a investigación, procesamiento y condena.
La evaluación presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI. Las acciones se llevaron a cabo en modalidad híbrida a raíz de la pandemia del COVID-19, pero sus representantes visitaron el país entre el 23 de agosto y el 3 de setiembre de 2021.
