La Subsecretar铆a de Estado de Tributaci贸n (SET), decidi贸 abrir una investigaci贸n a los contribuyentes involucrados por la supuesta red de lavado de dinero que vincula al expresidente Horacio Cartes. Los documentos fueron elaborados por la Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y se encuentran en poder de la Fiscal铆a.
El documento, que ya est谩 en manos de la fiscala general del Estado, Sandra Qui帽贸nez, se帽alan que negocios variados como cementeras, canales de televisi贸n, bancos, casas de cambios, fueron utilizados como nexos para mover en gran escala y a nivel internacional, todo lo generado al rubro tabacalero del empresario Cartes.
En este sentido, La Administraci贸n Tributaria investigar谩 si los contribuyentes implicados en la red denunciada por la Seprelad evadieron impuestos, aunque legalmente solo puede remitirse a los 煤ltimos cinco ejercicios declarados.
Actualmente, la entidad tiene disponible el sistema conocido como Big Data. Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial para percibir r谩pidamente inconsistencias en declaraciones o documentos presentados oficialmente.
