La evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tendrá mayor hincapié en el cumplimiento de las reformas legislativas y normativas que el Paraguay impulsó en los últimos dos años, principalmente, señalaron autoridades de la Seprelad.
“Paraguay tiene mucho por destacar en sus reformas legislativas”, que incluye nuevas leyes y actualizaciones para el control y prevención del lavado y reglamentos emitidos por la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad), señaló el director de Asesoría Jurídica de la institución, Diego Marcet.
La evaluación de Gafilat verificará el cumplimiento de las nuevas normativas, sea través de sentencias judiciales, casos de prevención de lavado, o implementación de los controles, detalló.
Para ello, los evaluadores se reunirán durante las próximas dos semanas con autoridades de los tres poderes del Estado y representantes del del sector financiero público y privado.
Los temas a ser evaluados fueron delimitados a partir de los informes remitidos por el Paraguay. En totalse presentaron cinco informes previos sobre el cumplimiento del Gobierno de los indicadores del GAFI con documentación respaldatoria, con alrededor de 200 a 300 páginas cada uno, explicó Marcet.
